A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa do setor de construção civil, com sede em Curitiba.
O principal investigado é um ex-consultor financeiro da companhia, apontado como responsável por transferências consideradas irregulares. Segundo a investigação, ele teria utilizado falsas premiações em rifas de veículos realizadas pela internet para tentar justificar o aumento patrimonial e ocultar a origem do dinheiro.
O homem foi contratado em 2022 para prestar serviços administrativos e financeiros, com remuneração mensal de R$ 7 mil, e deixou a empresa ainda naquele ano. Conforme a Polícia Civil, porém, os desvios teriam continuado por mais de 12 meses.
O esquema foi descoberto em janeiro de 2025, após uma auditoria identificar transferências sem justificativa contratual ou contábil do caixa da empresa para a conta pessoal do ex-consultor.
Ainda segundo a investigação, familiares e organizadores de rifas online teriam participado da movimentação dos valores. O suspeito teria simulado ter vencido pelo menos 20 sorteios de veículos.
A partir da quebra de sigilo bancário, a polícia rastreou sucessivas transferências entre contas de pessoas investigadas e passou a apurar o destino dos recursos.
Nesta etapa da operação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades de sete estados e no Distrito Federal.
No Paraná, as ações ocorreram em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama. Também houve mandados em municípios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e em Brasília.
Os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo o delegado Emmanoel David, a operação também busca recuperar bens e valores supostamente adquiridos com o dinheiro desviado. Durante as buscas, as equipes procuraram dinheiro em espécie, joias, pedras preciosas, relógios de luxo e documentos relacionados à ocultação de patrimônio.
As investigações continuam com a análise do material apreendido.
Fonte: TNOnline e Polícia Civil do Paraná
Edição: Canal HP
